[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1569411854148{padding-top: 7% !important;padding-bottom: 4% !important;background-image: url(https://web.begreat-consulting.com/wp-content/uploads/2019/06/golf.png?id=4709) !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1569412064968{margin-bottom: 40px !important;}”]

    Formação e Desenvolvimento
    Ajudamos as organizações a tornarem-se ágeis desenvolvendo a criatividade e a resolução de problemas de forma colaborativa, emponderando o seu capital humano.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1559664049842{padding-top: 35px !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1569412169304{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #f8f8f8 !important;border-radius: 2px !important;}”]

    Compliance, Prevenção e Combate à Fraude, ao
    Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes”][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1559728166861{padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1569412580417{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #f8f8f8 !important;border-radius: 2px !important;}”]

    DURAÇÃO

      30 horas

    [/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1579818101034{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #f8f8f8 !important;border-radius: 2px !important;}”]

    INSCRIÇÕES

      +351 218 298 920

      +244 924 889 825

    formacao@begreat-consulting.com[/vc_column_text][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar” el_class=”sidebar_widget”][vc_single_image image=”3918″ alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][ult_tab_element tab_style=”Style_4″ tab_title_color=”#8c8c8c” tab_background_color=”#fafafa” tab_hover_title_color=”#ffffff” tab_hover_background_color=”#bf0d3e” acttab_title=”#ffffff” acttab_background=”#bf0d3e” tab_bottom_border=”Enable” border_color=”#e3e3e3″ border_thickness=”1″ title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:15px;”][single_tab title=”OBJETIVOS” tab_id=”1560335927358-1″][vc_column_text css=”.vc_custom_1569412830851{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 2px !important;}”]

    Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos necessários para assegurar, que a sua estrutura organizacional e procedimentos internos estão em conformidade e em Compliance com os regulamentos externos e internos do setor em que se insere.

    Pretende-se igualmente fornecer os conhecimentos necessários à gestão do risco de Compliance – identificação de situações de fraude, branqueamento de capitais e de eventual financiamento do terrorismo, contribuindo sobretudo para a sua prevenção.

    [/vc_column_text][/single_tab][single_tab title=”PROGRAMA” tab_id=”1560335927436-2″][vc_row_inner equal_height=”yes” content_placement=”top” css=”.vc_custom_1559813103407{padding-top: 10px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1559660677155{padding-top: 0px !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1602159246675{padding-top: 0px !important;}”]1. A Direção de Compliance

    • Atividade da Direção de Compliance:
      Risco de Compliance;
      Função de Compliance;
    • Enquadramento legal da atividade do Grupo;
    • A necessidade de existência da função de Compliance;
    • Princípios da função de Compliance.

    2. Fraude, Branqueamento de Capitais (BC) e Financiamento ao Terrorismo (FT)

    • Enquadramento Geral;
    • Definição de Branqueamento de Capitais (BC) e Financiamento ao Terrorismo (FT);
    • Técnicas utilizadas no branqueamento;
    • Fraude nas Instituições Financeiras: tipos de fraudes;
    • A relação entre os programas de Compliance e os programas antifraude;
    • A fraude – conexão com o crime de Branqueamento de Capitais;
    • Enquadramento legal e regulamentar;
    • Obrigações das instituições financeiras em sede de BC e FT.

    3. Abordagem ao programa de prevenção de BC e de FT

    • Risco de BC e de FT;
    • Fatores do risco de BC e FT;
    • As fases e metodologias do branqueamento de capitais;
    • Programa de prevenção do BC e FT:
      Regras de boas práticas
      Principais medidas
      Modelo internacional de prevenção de branqueamento de capitais
    • O papel do Compliance Office;
    • Comunicação de operações suspeitas;
    • Identificação de situações de branqueamento de capitais:
      Consequências
      Criminalização
    • Desenvolvimento de uma cultura de controlo interno no seio da Instituição.

    4. Medidas de diligência

    • Identificação de cada cliente e seus relacionamentos;
    • Verificação de cada operação;
    • Necessidade de obtenção de informação adicional;
    • Monitorização contínua a clientes e suas transações;
    • Conservação de documentação;
    • Medidas de diligência simplificada;
    • Medidas de diligência reforçada;
    • Medidas de diligências relativas a transferências eletrónicas;
    • A comunicação à Unidade de Informação Financeira (UIF).

    5. Questões legais

    • Entidades nacionais e internacionais que definem os normativos e supervisionam;
    • Legislação Nacional aplicável
    • Regulamentação da atividade e deveres inerentes.

    6. Casos e Exercícios práticos[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/single_tab][single_tab title=”METODOLOGIA” tab_id=”1560336053114-2-9″][vc_column_text css=”.vc_custom_1569412535202{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 2px !important;}”]São utilizados os métodos expositivo, ativo e interrogativo, com aplicação de exercícios e casos práticos enquadrados nas áreas de atuação profissional dos Formandos.

    Método Expositivo: Centrado nos conteúdos, o Formador transmite oralmente a devida informação e conhecimentos ao grupo.

    Método Ativo: Orientado para estimular a participação dos formandos e a partilha de experiências. Este método baseia-se na atividade, na liberdade e na auto-educação. O formando aprende por descoberta pessoal, construindo a resposta mais adequada a cada situação colocada. O formador irá orientar, promover a animação e facultar os materiais pedagógicos necessários. O foco será baseado na interação entre o grupo e o formador e no desenvolvimento de atividades práticas.

    Método Interrogativo: Consiste num  processo de interações verbais dirigidas pelo formador, normalmente tipo pergunta-resposta, cujo objetivo é levar o formando a descobrir os conceitos ou conhecimentos a reter, quer em termos de conceitos, quer na aprendizagem de saber-fazer. Neste método, são particularmente importantes os processos de raciocínio indutivo, a competência na elaboração de perguntas e o modo como se organiza a aprendizagem por descoberta.[/vc_column_text][/single_tab][single_tab title=”DESTINATÁRIOS” tab_id=”1560336054092-3-2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1569412562776{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 2px !important;}”]Este curso destina-se a profissionais das áreas Financeira, Seguros, Crédito, Banca, Compliance Officers e Colaboradores com responsabilidades na prevenção e identificação de questões relacionadas com o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.[/vc_column_text][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1559813170282{padding-top: 35px !important;}”][vc_column][/vc_column][/vc_row]