[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1569411854148{padding-top: 7% !important;padding-bottom: 4% !important;background-image: url(https://web.begreat-consulting.com/wp-content/uploads/2019/06/golf.png?id=4709) !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1569412064968{margin-bottom: 40px !important;}”]

    Formação e Desenvolvimento
    Ajudamos as organizações a tornarem-se ágeis desenvolvendo a criatividade e a resolução de problemas de forma colaborativa, emponderando o seu capital humano.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1559664049842{padding-top: 35px !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1735309371570{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #f8f8f8 !important;border-radius: 2px !important;}”]

    Prevenção de Branqueamento de Capitais

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes”][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1559728166861{padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1735648742827{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #f8f8f8 !important;border-radius: 2px !important;}”]

    DURAÇÃO

    18 horas, formato online

    DATA DA FORMAÇÃO

    17, 18, 19, 20 e 21 de Março[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1735648833014{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #f8f8f8 !important;border-radius: 2px !important;}”]

    INSCRIÇÕES

      +351 218 298 920

      +244 924 889 825

    Formulário de Inscrição

    formacao@begreat-consulting.com

    DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
    15 de Março[/vc_column_text][vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar” el_class=”sidebar_widget”][vc_single_image image=”3918″ alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][ult_tab_element tab_style=”Style_4″ tab_title_color=”#8c8c8c” tab_background_color=”#fafafa” tab_hover_title_color=”#ffffff” tab_hover_background_color=”#bf0d3e” acttab_title=”#ffffff” acttab_background=”#bf0d3e” tab_bottom_border=”Enable” border_color=”#e3e3e3″ border_thickness=”1″ title_font_style=”font-weight:bold;” title_font_size=”desktop:15px;”][single_tab title=”APRESENTAÇÃO” tab_id=”1560336053114-2-9″][vc_column_text css=”.vc_custom_1735309489843{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 2px !important;}”]A prevenção do branqueamento de capitais é uma responsabilidade fundamental para garantir a integridade financeira e a conformidade legal nas organizações. Esta formação tem como objetivo proporcionar aos participantes os conhecimentos essenciais sobre as práticas de branqueamento de capitais, as obrigações legais e as medidas preventivas a adotar.[/vc_column_text][/single_tab][single_tab title=”OBJETIVOS” tab_id=”1560335927358-1″][vc_column_text css=”.vc_custom_1735309533468{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 2px !important;}”]Objetivo Geral:

    • Capacitar os participantes para identificar, prevenir e mitigar os riscos associados ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no seu setor de atividade, cumprindo as obrigações legais e regulamentares em vigor.

     

    Objetivos Específicos:

    • Compreender o conceito, fases e impacto do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
    • Conhecer o enquadramento legal e regulamentar em Portugal e na União Europeia.
    • Identificar atividades e setores de maior risco.
    • Reconhecer sinais de alerta e comportamentos suspeitos.
    • Aplicar medidas preventivas e práticas de diligência para cumprimento das obrigações legais.
    • Relacionar as responsabilidades das entidades obrigadas com os procedimentos de comunicação às autoridades.
    • Desenvolver políticas internas para a prevenção do branqueamento de capitais.

    [/vc_column_text][/single_tab][single_tab title=”PROGRAMA” tab_id=”1560335927436-2″][vc_row_inner equal_height=”yes” content_placement=”top” css=”.vc_custom_1559813103407{padding-top: 10px !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1559660677155{padding-top: 0px !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1735309568916{padding-top: 0px !important;}”]Módulo 1: Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

    • Definição de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
    • Impacto económico, social e reputacional.
    • Fases do branqueamento de capitais: colocação, ocultação e integração.

     

    Módulo 2: Enquadramento Legal e Regulamentar

    • Lei n.º 83/2017 e legislação complementar.
    • Diretrizes europeias e recomendações internacionais (GAFI/FATF).
    • Enquadramento da Unidade de Informação Financeira (UIF).
    • Deveres das entidades obrigadas

     

    Módulo 3: Identificação de Riscos e Sinais de Alerta

    • Setores de maior risco: bancário, imobiliário, jogo, ouro e outros bens de elevado valor.
    • Indicadores de suspeita: comportamentos e transações atípicas.
    • Ferramentas para análise de risco e monitorização de transações.

    Módulo 4: Procedimentos e Práticas Preventivas

    • Implementação de políticas internas:
    • Formação contínua dos colaboradores.
    • Nomeação de responsáveis pelo cumprimento normativo (Compliance Officer).
    • Diligência devida simplificada, normal e reforçada.
    • Procedimentos para comunicação de operações suspeitas: relação com a UIF e outras entidades reguladoras.

     

    Módulo 5: Casos Práticos e Análise de Cenários

    • Análise de casos reais.
    • Simulação de procedimentos para identificação e comunicação de operações suspeitas.
    • Debate sobre desafios e melhores práticas na prevenção do branqueamento de capitais.

    [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/single_tab][single_tab title=”DESTINATÁRIOS” tab_id=”1560336054092-3-2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1735309505259{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 2px !important;}”]

    • Profissionais do setor bancário, financeiro, seguros e áreas relacionadas.
    • Funcionários de instituições sujeitas à Lei n.º 83/2017 (entidades obrigadas como advogados, notários, contabilistas, imobiliárias, comércio de automóveis, jóias, casinos, etc).
    • Colaboradores de empresas que atuam em setores vulneráveis ao branqueamento de capitais, nomeadamente naqueles que recebem pagamentos em numerário.

    [/vc_column_text][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1559813170282{padding-top: 35px !important;}”][vc_column][/vc_column][/vc_row]